SIPLAFT – Abogados de Transporte

Acerca de la capacitación

El SIPLAFT es el Sistema de Prevención y Control del lavado de activos, la financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, el cual deben implementar todas las empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para la prestación del servicio público de transporte

Acompañamiento en la elaboración del sistema del SIPLAFT (Plan y Manuales)
Capacitación general y en cada uno de los módulos general y especifico
Cursos E-Learnig
Criterios de diligenciamiento de reportes de información ROS y Transacciones múltiples de carga
Entrega de manuales y material de apoyo
Registros y auditoría interna
Cronograma de entrega de información UIAF y VIGIA
Procedimiento de prevención y control del riesgo

CONSULTA ESTE SERVICIO

Déjanos tus datos en siguiente formulario

Acerca de la capacitación

CONSULTA ESTE SERVICIO

Capacitaciones

Consultorías

¡Dejanos ayudarte!